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溧阳警方破获一起骗提公积金案 5人被批捕6人被取保候审

www.lyfdc.com.cn 2019-12-23 点击:( 1733 ) 来源:北京青年报

 取一笔,赚20%-30%的“佣金”,为牟取暴利,陈某等3名房产中介勾结制假者,专门为想提前提取公积金的人取钱,严重破坏国家公积金管理秩序。12月23日,北京青年记者从江苏常州溧阳市人民政府新闻办公室获悉,今日溧阳警方根据常州住房公积金溧阳分中心通报的线索,成功侦破一起公安部部督伪造国家机关证件骗提住房公积金案件,打掉了一专业团伙,目前涉案的11人中,5人被批捕,6人被取保候审。

今年5月27日上午,溧阳某公司职员陈某来到常州住房公积金溧阳分中心,要求办理异地购房提取公积金。工作人员陶庭仔细审核了陈某的材料,发现结婚证和户口本有些蹊跷:陈某的房产证是5月19日办好的,5月21日就迁了户口,可19日还是周日。这不禁让陶庭格外地留心,再次仔细查看陈某提交的材料,果真发现了问题——陈某的结婚证照片有PS的痕迹,照片极不自然,前后比例极不协调。

为稳住陈某,陶庭没有惊动他,而是跟他说办理提取公积金手续需要3个工作日,让他回去等待。之后,陶庭立即向公积金中心负责人汇报了这一情况。中心十分重视,当即派人对陈某提供的结婚证进行核实,发现陈某个人信息是正确的,但其配偶的信息是虚假的,身份证号码也是虚构的。因为,他们在另一本结婚证上发现了相同的照片,但两者名字不同,身份证号码也不同。

陈某涉嫌利用伪造证件骗取公积金!公积金中心立即将线索通报溧阳警方。溧阳市公安局城中派出所侦查发现,陈某提交的证件、合同、发票等申报资料均系伪造,遂立案侦查。

考虑到提取公积金的人不可能自己去做假证,该案中肯定有制假证团伙,警方据此展开侦查。5月31日上午,溧阳市公安局城中派出所联合公积金溧阳分中心,在中心大厅及附近小区内,成功抓获涉嫌伪造国家机关证件骗提住房公积金的4名犯罪嫌疑人。

经查,溧阳某公司职工陈某因财务困难,想要提取本人账户内的公积金,经人介绍认识了从事房产中介的陈某某。陈某某伙同黄某、周某、印某,为陈某伪造了一整套包含不动产权证书、居民户口簿、结婚证、购房发票等系列提取公积金所需的相关证件资料,并使用伪造的证件资料到公积金溧阳分中心办理公积金归还贷提取业务。

侦查发现,陈某某、黄某、周某、印某都是房产中介从业人员,他们利用日常工作之便,掌握了大量的真实房产信息和近期客户的个人信息、交易信息,并套用他人真实身份、房产、交易等信息,伪造了一整套假证帮人骗提骗贷公积金。每做成一笔,就收取20%-30%,甚至更高的佣金。也因为掌握的是真实房产信息和客户个人信息,该团伙伪造的证件资料,除了证是假的,内容绝大部分都真实可查,非制证发证部门专业人员难以识别真伪。

经查,今年1月至5月期间,陈某某、黄某、周某、印某4人采取伪造使用不动产权证书、居民户口簿、结婚证、购房发票等证件资料的方式,先后5次到公积金溧阳分中心帮人套取住房公积金,成功3次,违规提取公积金近20万元,非法获利约8万元。同时查明,该团伙采取同样手法在金坛、常熟分别作案5起、1起,套取住房公积金共70余万元。

鉴于案情重大,该案件被公安部列为部督案件。侦办中,警方发现,陈某某等4名中介背后还有人专门为他们制作假证件。10月13日,在警方的强大压力下,湖南娄底人贺某投案自首。

目前,因涉嫌伪造国家机关证件罪,陈某某、黄某、周某、印某、贺某等5人已被溧阳检察院批准逮捕,骗提骗贷个人住房公积金的6人被溧阳市公安局依法取保候审。

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